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HK]海螺水泥:持续关连交易公告: 采购水泥助磨

更新时间:2021-10-21

  广西农业专家组调研柳州螺蛳粉产北京发布家庭应急物资储备清单 含电筒救!香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其

  準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不就因本公告全部或任何部份內

  於二零二零年一月十四日,本公司與海螺新材料公司簽署了《水泥外加劑(助磨劑)

  採購合同》,該合同有效期自其簽訂之日至二零二零年十二月三十一日,預計總交易

  50.72%的股份,因此,海螺新材料公司為海螺集團之聯繫人,是本公司之關連

  加劑(助磨劑)採購合同》項下擬進行的交易須遵守年度審閱及披露規定,並獲豁免

  於二零二零年一月十四日,本公司就採購水泥助磨劑業務與海螺新材料公司簽訂了《水

  泥外加劑(助磨劑)採購合同》,該合同有效期自其簽訂之日起至二零二零年十二月

  海螺新材料公司是一家在中國成立的企業,主要從事水泥添加劑、混凝土外加劑的研

  發、生產和銷售,化工產品的銷售,新材料領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢

  本集團將向海螺新材料公司採購水泥助磨劑,採購價格根據市場因素實行季度浮動價,

  最終採購數量由本公司根據水泥生產實際需要而釐定,海螺新材料公司將負責產品運

  輸等相關費用,本公司各相關附屬公司在收到海螺新材料公司每批次產品發票後兩個

  本公司各相關附屬公司將與海螺新材料公司就採購水泥助磨劑業務分別簽署分項合

  《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》於二零二零年一月十四日經本公司與海螺新材料

  公司簽字蓋章,並於同日獲本公司董事會批准及生效,有效期至二零二零年十二月三

  經雙方洽談,鑒於本公司是海螺新材料公司的一個重要客戶,故相對於其獨立第三方

  (該價格乃根據公開招標確定)基礎上進行一定比例的下浮。此外,為保障雙方權益,

  合同期內,雙方根據生產助磨劑之關鍵原材料市場價格波動(如有較大變動)每季度

  對採購價格進行一次調整,但全年交易價格嚴格遵循「兩個不高於」原則,即不高於

  海螺新材料公司同期銷售給獨立第三方客戶的同類產品價格,不高於本集團向獨立第

  本公司已製定內部監控措施,規管關連交易及持續關連交易的條款(包括定價)及該

  等交易的實施。為保證上述關連交易定價之公允性,海螺新材料公司每季度會向本公

  司提供其銷售予獨立第三方客戶之同類產品價格,本公司供應部門及財務部門將負責

  使用水泥助磨劑有助於降低水泥生產過程中的能耗,提升臺時產量,從而降低生產成

  用後水泥產品品質及性能總體保持穩定,成本下降明顯,達到預期效果。因此,本集

  海螺新材料公司是從事水泥助磨劑等生產、經營、服務為一體的國家重點高新技術企

  業,擁有國家級企業技術中心,助磨劑產品生產規模和綜合實力位居國內行業前列。

  本公司與海螺新材料公司發生的上述交易對本公司的財務狀況和經營成果均不會產生

  50.72%的股份,因此,海螺新材料公司為海螺集團之聯繫人,是本公司之關連

  加劑(助磨劑)採購合同》項下擬進行的交易須遵守年度審閱及披露規定,並獲豁免

  根據《上海證券交易所股票上市規則》,海螺新材料公司亦是本集團關聯方,《水泥

  外加劑(助磨劑)採購合同》項下的交易亦構成關聯交易,因此,本公司就上述交易

  《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》及其項下交易已獲董事(包括獨立非執行董事)一

  致通過。在該董事會會議上,高登榜先生、王建超先生(因擔任海螺集團董事或高級

  管理人員而與海螺新材料公司有關連關係)、丁鋒先生(海螺集團高級管理人員,及

  海螺新材料公司之董事長)及李群峰先生(海螺新材料公司之董事)回避了有關議案

  的表決。除上述披露,本公司沒有任何董事於《水泥外加劑(助磨劑)採購合同》及

  其項下交易中佔有重大利益,或須就上述議案回避表決。董事(包括獨立非執行董事)

  「《水泥外加劑(助磨劑)本公司與海螺新材料公司於二零二零年一月十四日簽署之



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